事件解读
房地产开发商按风险比例实施 AML/CP&TF 检查（7 July 2026）
URA 住房主管发布了即时生效的指引，要求房地产开发商销售业务按风险比例开展客户尽职调查和强化尽职调查，其中说明了何时适用财富来源和资金来源核查。
房地产开发商按风险比例实施 AML/CP&TF 检查（7 July 2026）
住房主管于 7 July 2026 发布即时生效的指引，要求房地产开发商根据每笔房地产交易的风险，按比例开展客户尽职调查（CDD）和强化客户尽职调查（ECDD）。对于大多数未被评估为较高风险的买家，适用标准 CDD；对于较高风险买家，例如相关外国政治公众人物以及来自相关较高风险司法管辖区的人士，则适用 ECDD，包括财富来源和资金来源核查（URA，通函编号 URA/COH/Circular-2026-02，7 July 2026）。
该指引还提醒开发商及时报告疑似非法活动或资金，并停止与适用制裁名单上的买家进行交易。指引指出，核查应具相关性且合乎比例，不应一概向每位买家索取大量记录。面向居民的常设背景信息见私人房地产市场。
记录详情
- 别称
- ["URA developer AML guidance 2026","developer ECDD","property sale source of funds checks"]
- 管辖地区
- SG
日期表示本记录的统计期间与适用范围。核验日期并不代表规则目前已经生效。
资料来源
知识库资料截至 2026-10-07 · 知识库持续扩充中。发布数量表示现有内容，并不代表已覆盖新加坡的全部知识。